广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于7月13日召开了2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举，部分高层人员具体变动情况如下：

一、离任情况

本次董事会换届工作完成，林新达先生不再担任公司董事长及总经理，继续担任董事、董事会提名委员会委员及在公司担任终身名誉董事长、智能家居研究院院长和顶固学院院长等相关职务；

王天广先生不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务；

徐冬梅女士不再担任公司董事会秘书、非独立董事以及董事会专门委员会相关职务，继续在公司担任其他职务；

石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务；

邓万祯先生不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。

（图片来源：顶固集创官网，侵删）

二、履新情况

1.聘任林新达为公司终身名誉董事长

本次董事会换届后，林新达先生不再担任公司董事长职务。

鉴于林新达先生为公司做出的卓越贡献，以及他从事家居行业近四十年所积累的深刻洞察，经公司董事会全体成员联合提议与提名，聘任林新达先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，在管理变革、企业文化传承和发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助。

2.聘任辛兆龙为总经理、王亮为董事会秘书、赵衡为财务总监、胡萍为内部审计负责人

第五届董事会同意聘任辛兆龙先生为公司总经理、聘任王亮先生为公司董事会秘书、聘任赵衡先生为公司财务总监、聘任胡萍女士为公司内部审计负责人、聘任陈远强先生为公司证券事务代表。

三、组织架构

顶固集创完成董事会、监事会换届选举后，组织架构如下：

1.公司第五届董事会组成情况

董事长：辛兆龙先生

非独立董事：林新达先生、辛兆龙先生、LIN YA PING（林雅萍）女士、王亮先生

独立董事：聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生

2.公司第五届董事会各专门委员会组成情况

3.公司第五届监事会组成情况

监事会主 席：陈有斌先生

非职工代表监事：陈有斌先生、刘军强先生

职工代表监事：王倩女士

相关高层人员个人简历

一、非独立董事简历

林新达先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学总裁高级EMBA。拥有近40年装饰家居行业经验，2002年创立顶固公司，曾任公司董事长、总经理，2023年7月13日担任公司终身名誉董事长。

截至本公告日，林新达先生直接持有公司股份63,698,400股,占公司总股本的30.87%，间接持有本公司股份9,275,534股，占公司总股本的4.49%，与公司持股5%以上股东林彩菊女士为夫妻关系，与公司董事LIN YA PING(林雅萍）女士为父女关系，林新达先生与林彩菊女士为公司的控股股东及实际控制人。

辛兆龙先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，获数学、计算机科学和经济学学士学位，历任Audi Canada营销总监、本公司工程事业部总经理、常务副总裁，现任本公司总裁、全国工商联家具装饰业商会青年企业家委员会执行主 席、中山市东凤镇青年企业家协会会长、中山市东凤镇工商业联合会理事，2023年7月13日担任公司董事、董事长兼总经理。

截至本公告日，辛兆龙先生未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿LIN YA PING(林雅萍）之配偶。

LIN YA PING(林雅萍)女士，1991年出生，加拿大籍，毕业于英属哥伦比亚大学，获商学学士学位。现任公司战略集采中心总监，中山市东凤镇工商业联合会理事。2020年11月至今任本公司董事。

截至本公告日，LIN YA PING(林雅萍)女士未持有公司股份，系公司的控股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女儿。

王亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获金融硕士学位，历任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部负责人及投资总监、人人行科技股份有限公司推广委员会负责人及副总裁、同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、九泰基金管理有限公司专户投资经理、投资发展部总助、董事总经理，具有新三板、上交所董事会秘书资格证书，于2023年7月4日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，现任公司常务副总裁，2023年7月13日担任公司董事、董事会秘书。截至本公告日，王亮先生未持有公司股份。

二、独立董事简历

聂新军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广东省审计学会理事，2023年7月13日担任本公司独立董事。长期从事“审计、内部控制与管理会计”的理论与实践工作，为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MPAcc/EDP开设《审计》、《企业内部控制》和《管理会计》等课程。近年来与日本咨询团队共同辅导5家企业成功导入“阿米巴”经营模式。截至本公告日，聂新军先生未持有公司股份。

刘湘云先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ＊＊员，金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚独立董事、众诚汽车保险有限责任公司独立董事，2023年7月13日担任本公司独立董事。曾任广东财经大学金融学院院长副院长、党 委书 记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。截至本公告日，刘湘云先生未持有公司股份。

陈伟江先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云亭律师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人，2023年7月13日担任本公司独立董事。截至本公告日，陈伟江先生未持有公司股份。

（图片来源：顶固集创官网，侵删）

三、监事简历

陈有斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司人力资源总监，北京顶固家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020年11月至今任本公司监事会主 席。截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份561,776股。

刘军强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司，现任本公司投资部经理。2014年7月至今任本公司监事。截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份31,883股。

王倩女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公司顶固学院执行院长兼工会主 席、职工代表监事。曾获广东省优秀培训师、中山市两新演说家等荣誉。

王倩女士为本公司2021年限制性股票激励计划激励对象，其获授的尚未解除限售的第一类限制性股票将由公司进行回购注销、尚未归属的第二类限制性股票将不得归属由公司作废失效。

林新达先生系公司创始人和实际控制人之一，历任公司董事长。一直以来，林新达先生胸怀产业报国理想、探究行业发展规律、布局企业发展战略、专注产品技术创新，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展倾注了全部心血。他紧抓时代机遇，勇于创新、锐意改革，将“顶固五金”打造为中国驰 名商标，拓展业务品类至整家定制家具、智能五金和系统门窗等大家居业务，并带领公司于2018年成功在深圳证券交易所创业板上市，为公司成长壮大做出了巨大贡献，赢得了社会各界的高度赞誉。

（文章来源：77度，侵删）